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今年前7月海南拦截可疑交易4亿余元

发布时间:2023-10-16 09:27 来源:新华网 阅读量:17714   

原题:强化涉诈“资金链”治理

今年前7月海南拦截可疑交易4亿余元

今年前7月海南拦截可疑交易4亿余元

10月15日,海南日报记者从国家金融监督管理总局海南监管局获悉,今年1月至7月,海南省内银行机构累计拦截可疑交易9.21万笔,金额4.03亿元,金融行业涉诈“资金链”治理取得明显成效。

当前十大高发案件类型分别为:刷单返利类诈骗,虚假网络投资理财类诈骗,虚假网络贷款类诈骗,冒充电商物流客服类诈骗,冒充公检法类诈骗,虚假征信类诈骗,虚假购物、服务类诈骗,冒充领导、熟人类诈骗,网络游戏产品虚假交易类诈骗,婚恋、交友类诈骗。

今年以来,海南省内金融行业涉诈“资金链”治理取得明显成效。今年1月至7月,全省涉电信网络诈骗案件的个人账户同比下降77.71%。

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